ECONOMIC

Mold-street: Bombă sub eforturile de recuperare a miliardului şi salvare pentru afacerişti implicaţi în fraude

post-img

Proiectul de modificare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, promovat de un consilier al premierului Ion Chicu şi votat în regim de urgenţă de coaliţia dintre socialişti şi democraţi, este contrar intereselor Republicii Moldova, susţine CNA şi un expert în domeniul recuperării activelor de la Institutul de Guvernanţă din Basel.

Pe 20 iulie, Guvernul şi apoi Parlamentul au examinat şi adoptat (legislativul doar în prima lectură) în regim de urgenţă proiectul de modificare şi completare a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, a Codului de Executare al Republicii Moldova, a Legii privind societăţile cu răspundere limitată şi a Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, notează mold-street.com.

Consilierul premierului: Proiectul nu prezintă riscuri de corupţie

Despre cum acest proiect a fost promovat şi votat în grabă de Parlament, fără nici-un aviz de la Ministerul Justiţiei, de la Comisia juridică, numiri şi imunităţi, controlată de socialişti şi nici nu trecuse expertiză anticorupţie de la Centrul Naţional Anticorupţie citiţi aici.

Cu toate acestea, după cum va constata ulterior CNA, autorul menţiona în mod eronat şi abuziv în nota informativă la compartimentul 8 – Constatările expertizei anticorupţie - că „Proiectul nu prezintă riscuri de corupţie”.

Peste o lună şi ceva, CNA a publicat în sfârşit raportul de expertiză anticorupţie a proiectului în care constată o serie de riscuri şi interese ascunse.

CNA: Scopul ascuns - acordarea de beneficii unor grupuri de interese 

"Cu toate că scopul declarat de autor în nota informativă este de a „introduce o serie de norme în actele normative care vizează noţiunea de beneficiar efectiv, dar şi executarea hotărârilor judecătoreşti pentru a trasa o linie clară între urmărirea patrimoniului care aparţine debitorului pentru datoriile debitorului, care este un principiu fundamental şi urmărirea patrimoniilor terţilor doar pe baza faptului că ei sunt beneficiari efectivi ai debitorului, fenomen inacceptabil”, considerăm că proiectul are un scop ascuns - acordarea de beneficii unor grupuri de interese de pe urma implementării prevederilor proiectului", susţine CNA.