70 de miliarde de dolari, provenite din spaţiul ex-sovietic, au fost spălate prin bănci din Republica Moldova. Datele au fost prezentate într-un studiu cu privire la "Laundromatul rusesc", realizat de comunitatea Watchdog.md şi Transparency International Moldova.
Potrivit autorilor acestui studiu, în perioada 2010-2014, în Republica Moldova s-au transferat circa 80 de miliarde de dolari din statele CSI. Din această sumă, doar 11% provin din exporturi şi din transferurile cetăţenilor Republicii Moldova care lucrează în statele CSI.
Ofiţerii de investigaţii din Republica Moldova au depistat doar 20 de miliarde de dolari, de provenienţă suspectă.
Potrivit studiului, banii erau spălaţi prin băncile din Republica Moldova, dar şi prin intermediul unor instanţe de judecată care legalizau, în fals, anumite datorii inexistente. Iar în tot acest timp autorităţile de la Chişinău au ignorat cu bună ştiinţă aceste activităţi suspecte.
Ofiţerii de investigaţii din Republica Moldova au depistat doar 20 de miliarde de dolari, de provenienţă suspectă.
Potrivit studiului, banii erau spălaţi prin băncile din Republica Moldova, dar şi prin intermediul unor instanţe de judecată care legalizau, în fals, anumite datorii inexistente. Iar în tot acest timp autorităţile de la Chişinău au ignorat cu bună ştiinţă aceste activităţi suspecte.
